根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（銀保監(jiān)會(huì)〔2022〕1號(hào)）相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將重大關(guān)聯(lián)交易披露如下：
一、關(guān)聯(lián)交易概述及交易標(biāo)的情況
按照《中國銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于清理規(guī)范信托公司非金融子公司業(yè)務(wù)的通知》（銀保監(jiān)辦發(fā)〔2021〕85 號(hào)）要求，山西信托股份有限公司按計(jì)劃推進(jìn)非金融子公司清理工作，本次清理由山西金控全資子公司山西國信投資集團(tuán)有限公司承接公司持有的卓融公司 98%的股權(quán)。按照《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》《山西信托股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法（試行）》規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易。
二、關(guān)聯(lián)方情況
山西卓融投資有限公司為公司子公司，山西國信投資集團(tuán)有限公司為公司母公司及同受母公司控制關(guān)聯(lián)方，上述兩家構(gòu)成公司監(jiān)管口徑關(guān)聯(lián)方。
三、關(guān)聯(lián)交易金額及相應(yīng)比例
此次經(jīng)對(duì)交易資金來源和運(yùn)用雙向核查，本次交易金額7811.24萬元占公司注冊(cè)資本5%以上，構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易。
四、關(guān)聯(lián)交易審議審批情況
該筆交易經(jīng)本司2025年第七次關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)審議同意，并經(jīng)本司2025年第六次臨時(shí)董事會(huì)、2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議表決通過。
五、獨(dú)立董事發(fā)表意見情況
獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易出具了獨(dú)立的書面意見，認(rèn)為該關(guān)聯(lián)交易符合關(guān)聯(lián)交易管理規(guī)定要求。
特此公告。
山西信托股份有限公司
2025年9月10日
